關于召開2019年第三次臨時股東大會通知公告

瀏覽次數: 日期:2019年5月14日
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開基本情況 
(一)股東大會屆次 
 
本次會議為2019年第三次臨時股東大會 
(二)召集人 
 
本次股東大會的召集人為董事會。 
(三)會議召開的合法性、合規性 
 
本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。本次會議召開不需要相關部門的批準或履行必要的程序。 
(四)會議召開日期和時間 
 
本次會議召開時間:2019年5月14日10時00分。 
 
預計會期1天。 
(五)會議召開方式 
 
本次會議采用現場方式召開。 
(六)出席對象 
 
1.股權登記日持有公司股份的股東。 
 
本次股東大會的股權登記日為2019年5月10日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 
(七)會議地點 
公司會議室 
二、會議審議事項 
(一)審議《關于變更公司董事的議案》議案 
 
公司原董事劉書全先生因個人原因辭去董事職務,現提名華長順為第二屆董事會董事候選人。 
三、會議登記方法 
(一)登記方式 
出席會議的股東應持以下文件辦理登記: 
(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證; 
(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份 
證(復印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證; 
(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身 
份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證;(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身 
份證、加蓋法人印章并由代表人簽署的書面委托書、營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證。 
(二)登記時間:2019年5月13日09時00分 
(三)登記地點:公司董事會辦公室 
四、其他 
(一)會議聯系方式:聯系人:李新峰;地址:西安經濟技術開發區草灘生態 
產業園尚苑路4699號;電話:029-86190099;郵編:710018 
(二)會議費用:無 
(三)臨時提案 
臨時提案請于會議召開十天前提交。 
五、備查文件目錄 
 
 
公告編號:2019-019 
《西部電纜股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》 
 
西部電纜股份有限公司 
董事會 
2019年4月23日 

所屬類別: 公司新聞

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